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　　金融服务局的主管Fanny则声称，从2021年1月起，所有注册在塞舌尔的公司必须符合反洗钱金融行动特别工作组 (Financial Action Task Force on Money Laundering -- FATF) 关于KYC/AML和审计方面的要求，并将于3月份实施更多的金融法案。他还说，“塞舌尔致力于吸引最优秀的公司，如果一家公司不愿意受监管，那它可以搬走。”Fanny还补充道，如果监管层面有充足的理由，就可以注销一家公司在FSA的注册。

　　不合规的交易所存在着巨大的风险，以之前已经被关掉的btc-e交易所为例，该交易所是加密货币领域最老牌的交易所，与Mtgox成立时间相仿。2017年七月，该网站创始人Alexander Vinnik在希腊被捕，由于btc-e从创世以来一直没有实行KYC/AML政策，用户只需邮箱即可注册，导致它成了洗钱的天堂。而网站创始人面临多个国家的多重指控，美国指控他洗钱，俄罗斯指控他欺诈，都要对他进行引渡，这使得逮捕他的希腊左右为难。